domingo, agosto 7, 2022

Seis acusados ​​en esquemas de fraude de criptomonedas y NFT

Seis personas han sido acusadas en cuatro casos separados de fraude de criptomonedas que involucran más de $ 130 millones en pérdidas, incluido el esquema de NFT más grande acusado hasta la fecha, dijeron los fiscales federales esta semana.

Ese esquema, dijeron los fiscales, involucró a un grupo llamado Baller Ape Club que afirmaba vender NFT, o tokens no fungibles, en forma de imágenes de dibujos animados de simios.

Un grupo con un tema similar, el Bored Ape Yacht Club, es uno de los distribuidores de NFT más populares del mundo, con el patrocinio de Snoop Dogg, Tom Brady y otras celebridades. Sus NFT se han vendido por cientos de miles de dólares, aunque los precios han caído considerablemente en las últimas semanas.

Le Anh Tuan, de 26 años, de Vietnam, fue acusado en California de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero internacional en relación con el plan Baller Ape Club.

Poco después de que comenzaran las ventas públicas de Baller Ape Club, Tuan y los co-conspiradores no identificados «tiraron de la alfombra» a los inversores, eliminaron el sitio web del grupo y tomaron $ 2.6 millones en inversiones, según la oficina del fiscal federal para el Distrito Central de California.

Tuan y los demás lavaron el dinero, dijeron los fiscales, moviéndolo a través de criptomonedas y servicios de criptomonedas.

Si es declarado culpable, Tuan enfrenta hasta 40 años de prisión.

En un caso separado, el fundador y exdirector ejecutivo de Titanium Blockchain Infrastructure Services fue acusado de un cargo de fraude de valores en relación con la oferta inicial de monedas de la empresa.

Los nuevos proyectos de criptomonedas utilizan ICO para recaudar fondos, de forma similar a una oferta pública inicial de acciones de una empresa.

Los fiscales federales en California dijeron que el director ejecutivo Michael Alan Stollery, de 54 años, de Reseda falsificó documentos enviados a posibles inversionistas que testificaban sobre el propósito del proyecto y afirmaron falsamente que su negocio tenía relaciones con la Junta de la Reserva Federal de EE. UU. y compañías como Apple, Disney y Pfizer.

El ICO recaudó alrededor de $ 21 millones de los inversores.

Stollery enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.

En un tercer caso, un hombre de Las Vegas fue acusado en California de cuatro cargos de fraude electrónico y un cargo de obstrucción de la justicia, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer fraude con productos básicos.

David Saffron, de 49 años, usó su plataforma de inversión en criptomonedas, Circle Society, para recaudar alrededor de $12 millones de inversionistas a un criptofondo fraudulento que pretendía negociar en los mercados de futuros y materias primas, dijeron los fiscales.

Saffron supuestamente les dijo a los inversionistas que usó un «robot comercial» para generar rendimientos de hasta el 600%. Realizó reuniones de inversionistas en casas en Hollywood Hills y viajó con guardias de seguridad armados para “crear la falsa apariencia de riqueza y éxito”, dijeron los fiscales.

“En realidad, el Sr. Saffron estaba operando un esquema Ponzi ilegal para defraudar a los inversionistas víctimas y usó los fondos para su beneficio personal”, dijo Ryan L. Korner, agente especial a cargo de la oficina de campo de investigación criminal del IRS en Los Ángeles.

Saffron enfrenta hasta 115 años de prisión si es declarado culpable.

El cuarto caso anunciado por los fiscales esta semana fue imputado en el Distrito Sur de Florida.

Emerson Pires y Flavio Goncalves, ambos de Brasil, y Joshua David Nicholas de Stuart, Florida, fueron acusados ​​de conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer fraude electrónico en relación con un esquema cripto-Ponzi que, según los fiscales, defraudó. alrededor de $ 100 millones de los inversores. Pires y Goncalves, ambos de 33 años, también fueron acusados ​​de conspiración para cometer lavado de dinero internacional.

Pires y Goncalves, fundadores de la plataforma de criptoinversión EmpiresX, trabajaron con el «comerciante principal» Nicholas, de 28 años, para promover la plataforma utilizando falsas garantías de rendimiento para los inversores, dijeron los fiscales.

“El análisis de blockchain muestra que Pires y Goncalves luego lavaron los fondos de los inversores a través de un intercambio de criptomonedas en el extranjero y operaron un esquema Ponzi pagando a los inversores anteriores con dinero obtenido de los inversores posteriores de EmpiresX”, dijo la oficina del fiscal de los EE. UU.

Si es declarado culpable, Nicholas enfrenta hasta 25 años de prisión; Pires y Goncalves enfrentan cada uno hasta 45 años.

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